金字旁的女孩名字通知于2019年10月22日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2019年10月28日在市朝阳区酒仙桥北甲10号院104号楼梧桐南会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《
选举慕英杰女士为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
选举赵冬先生为公司第七届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2、聘任程向红女士为公司副总裁兼财务负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
5、聘任陈莹女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
根据《公司章程》的，董事长或总裁为公司的代表人，公司代表人变更为刘伟杰先生，公司将按关办理工商变更登记手续。
聘任杨杰女士为公司审计部负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
董事会拟续聘夏可钦女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。董事会认为夏可钦女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票中小板上市规则》等相关法律法规的。其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
慕英杰：中国国籍，无境外永久，女，中员，1972年12月出生，1997年毕业于中国人民大学投资经济专业，硕士学位，高级经济师。先后任职于中国科学院电子学研究所、国朝国有资产运营有限公司、朝阳区国有资产监督管理委员会。2009年起任市朝阳区国有资本经营管理中心党支部副、副总经理，党支部、总经理。现任市朝阳区国有资本经营管理中心党支部、总经理，本公司董事长。
慕英杰女士未持有公司股份，与第七届董事会其他董事、第七届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。
赵冬：中国国籍，无境外永久，男，1970年1月出生，工商管理硕士(MBA)学位，毕业于中国矿业大学工商管理专业，经济师、注册资产评估师。历任山东新汶矿业公司基建处经理，2000年加入东方园林，历任本公司青岛分公司总经理、分公司总经理，本公司副总裁、监事会、总裁、联席总裁。现任本公司副董事长。
赵冬先生持有本公司7,281,881股份，与第七届董事会其他董事、第七届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。
刘伟杰：中国国籍，无境外永久，男，中员，1978年1月出生，本科学历，大学EMBA。历任联合证券有限责任公司投资银行部经理；中国再生资源开发有限公司投资总监、董事会秘书；中再资源再生开发有限公司副总经理；大连再生资源交易所有限公司总经理；陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(SH600217)董事、总经理。2016年加入东方园林，历任本公司环保集团总裁、董事、联席总裁。现任本公司董事、总裁。
刘伟杰先生持有本公司410,000股份，与第七届董事会其他董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。
程向红：中国国籍，无境外永久，女，1971年6月出生，中国人民大学学士学位及管理学硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任中关村电子城建设有限公司财务总监、副总经理。2019年8月加入东方园林，现任本公司董事、副总裁、财务负责人。
程向红女士未持有公司股份，与第七届董事会其他董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。
谢小忠：中国国籍，无境外永久，男，汉族，1970年1月出生，先后就读于西安航空学院、南开大学，高级管理人员工商管理硕士学位，一级注册建造师、高级工程师。曾任职中国建筑装饰工程公司(沈阳)副总经理、沈阳行运装饰工程公司(装饰一级企业)总经理；2008年7月加入东方园林，历任本公司副总经理、大区总裁、工程中心总裁、公司副总裁、监事会、集团总裁。现任本公司副总裁。
谢小忠先生持有公司650,063股份，与第七届董事会董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。
贾莹：中国国籍，无境外永久，女，汉族，1974年6月出生，毕业于俄罗斯哈巴罗夫斯克师范大学，美国德克萨斯大学惠灵顿分校及科技大学EMBA.1996年至2003年任辽宁欧亚集团销售总经理；2003年至2011年任迅达(中国)电梯有限公司东北区域销售总经理；2011年加入东方园林，历任本公司景观一事业部营销高级总经理、拓展六中心总裁、康旅集团总裁、公司副总裁。现任本公司副总裁。
贾莹女士持有公司204,938股份，与第七届董事会董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。
陈莹：中国国籍，无境外永久，女，汉族，1977年出生，中国大学经济专业硕士学位。先后从事教师、律师职业。2007年5月起任职中信建投证券研究所分析师；2014年9月加入东方园林，历任战略投资部总经理、证券发展部总经理、风控法务部总经理职务、公司董秘兼副总裁。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。
陈莹女士未持有本公司股份，与第七届董事会其他董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。
冯君：中国国籍，无境外永久，男，1974年12月出生，本科学历，毕业于中国矿业大学，一级注册建造师。曾任职于市政工程局，2000年3月加入东方园林，历任本公司项目经理、生产副总、事业部总裁、文旅集团总裁。现任本公司副总裁。
冯君先生持有公司50,063股份，与第七届董事会董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。
郭朝军：中国国籍，无境外永久，男，中员，1973年10月出生，本科学历。长期从事石油、化工、煤化工、环保行业。历任中国石油天然气总公司吐哈油田公司，玉门油田公司技术员、运行工程师、技术主管职务，大唐发电股份公司大唐国际辽宁阜新煤制天然气有限公司工程处处长助理、工程部长、副总工程师职务。2016年加入东方园林，历任研究院院长兼事业部总裁。现任本公司副总裁，环保集团研究院院长。
郭朝军先生未持有公司股份，与第七届董事会董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。
杨杰：中国国籍，无境外永久，女，1979年10月出生，本科学历，注册会计师，一级建造师(水利水电)。历任华硕电脑(苏州)有限公司工业工程师，中昆会计师事务所审计经理，瑞华会计师事务所审计经理职务。现任本公司管控部高级审计师。
杨杰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、第七届董事会董事、第七届监事会监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，符合《公司法》等有关法律法规所要求的任职资格，未被列入全国法院失信被执行人名单。
夏可钦：中国国籍，无境外永久，女，1988年4月出生，研究生学历。自2013年2月至今任职于公司证券发展部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表。
夏可钦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、第七届董事会董事、第七届监事会监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，符合《公司法》等有关法律法规所要求的任职资格，未被列入全国法院失信被执行人名单。