资料显示，大大集团母公司为“上海申彤投资集团有限公司” (下简称“申彤集团”)，成立于2014年2月。目前申彤集团下辖六个子集团，分别为迎智集团、茂坚集团、沛界集团、金领集团、静静集团和菲阳集团，子公司包括梦公益基金会和阳光成长基金会。
2015年12月15日，上海申彤投资集团有限公司旗下的理财平台大大集团涉嫌非法集资被警方调查，公司资金兑付困难，集团4名高管被。
2015年12月22日，大大集团已确认因涉嫌非法集资被立案侦查,警方暂时冻结了被查实的集团账户,发现其账面上仅剩1亿多元资金。
2015年12月25日，大大集团在其网站发布声明称，正在接受上海经侦调查取证，案件还未定性。声明称，因上海经侦调查需要，大大集团相关账户被依法冻结，目前所有客户兑付工作停止。
2015年12月26日，大大集团官网首页发布停业整顿公告称：“大大集团因受前期事件影响，定于2015年12月26日起至2016年1月16日止停业进行集团内部整顿，暂时停业期间集团各级公司暂停一切业务活动。”
而从2016年3月29日开始，大大集团以上海申彤大大资产管理有限公司为主体，在各招聘网站发布了数十条招聘信息，这引发了各方对大大集团是否“东山再起”的猜测。同时，网上还流传着大大集团高管被、取保候审等。
经侦方面表示，大大集团属于特大金融案件，目前审理已延期一个月，很有可能延期到6月底。最终资金由法院按比例返还，该案将在今年下半年或明年年初判结。
经侦方面还申明，以马申科为首的7名高管们已，没有，全国取保候审的高管已达90多人。公司不存在维稳费，出事后也不会再发工资。同时警方已设立专门账户用于保存追缴资金，目前数目不便透露，但是远不止此前报道的2.6亿!
目前每日都有资金更新，追缴资金情况比较理想。已冻结申彤大大集团所有固定资产，包括中融碧玉蓝天大厦两层楼，浅深的项目也有股权。
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